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电子书探讨了解读业务结构和确定实际所有权和控制权的复杂性，强这些工作中的作用。 引领欺诈预防和反洗钱的未来：区块链、人工智能和机器学习等新兴技术为政府机构提rcs 数据澳大利亚供了无与伦比的机会。电子书讨论了政府实体与私营部门之间合作的重要性，以通过技术、数据和专业知识加强欺诈预防策略。 穆迪在领导风险管理方面拥有悠久的历史，提供独特的能力来发现风险因素并支持更快、更高效的决策；同时为打击金融犯罪提供强大而一致的审计线索。
为什么你应该了解你的客户？ 尽管“KYC”一词传统上在金融服务合规圈内使用，但在查看公司第三方网络中风险的更完整情况时，实体验证这一更广泛的概念（公司必须知道他们到底在与谁合作）就会发挥作用。 除了监管义务之外，企业实体验证还可以帮助评估您的风险敞口，以便您可以实施足够的保障措施，帮助减轻各种风险类型：从社会风险、金融风险、环境风险、政治风险，到最终的声誉风险。