户转移到银行账户并兑换成卢布可以被视为犯罪收益合法化
据 RAPSI 援引案
洪都拉斯手机号码数据库 件材料报道，俄罗斯最高法院复审了一审法院对一名被告人的判决，该被告人在比特币合法化案中被判犯有贩毒罪，但无罪释放。
被告人（未透露姓名）储存毒品前体，并生产甲氧麻黄酮；买家用加密货币支付商品费用，然后他将其兑换成卢布并转入其伴侣女儿的账户和卡中。一审法院的结论是，将比特币兑换成卢布并从虚拟账户转移到银行卡而不将其引入经济流通，并不构成犯罪所得合法化。
检察官办公室不同意这一决定，并向最高法院提起上诉。该部门表示，被告故意将资金从虚拟账户转移到银行卡，“让其所有权合法化”，并使超过 800 万卢布进入合法流通。与此同时，他使用的技术可以避免银行控制并排除识别账户所有者的可能性。
最高法院表示，被告进行的金融交易“对有罪者来说是故意掩盖合法财产与其犯罪根源之间的联系”。上级认为，他选择的收款方式“表明被定罪者有使资金合法化的目标”。最高法院补充说，根据艺术。 《刑法》第 174.1 条（洗钱）“当确定进行金融交易是为了使资金或其他财产的占有、使用和处置具有合法形式时”。根据最高法院的决定，该刑事案件发回重审。
最高法院早在 2019 年就裁定 Art. 174和174.1。关于犯罪所得合法化的刑法应适用于加密货币。然而，RAPSI 指出，这是该机构首次就比特币洗钱问题发布裁决。
俄罗斯尚未对加密货币交易进行监管。 2022年冬天，央行制定法案，禁止在国内发行和组织流通私人数字货币，引发市场讨论。财政部并不同意这一观点，其概念中提出的不是禁止，而是对加密货币的监管。 5月，该部副部长阿列克谢·莫伊谢耶夫表示，联邦税务局可以对此负责。