Discuss Data

股东信息往往由非结构化数据组成，其收集、记录或存储方式缺乏一致性。这可能导致合规团队不得不翻阅各种 PDF 格式、设计不一致的表格，甚至扫描的手写文档来查找信息。 区机构甚至可能以不同的方式记录股东数据，这进一步增加了了解您在与谁做生意的难度。 反洗钱法规 反洗钱立法对 UBO 检查提出了更多严格要求，例如欧洲第五项反洗钱指令(MLD5)，该指令规定必须检查实际受益人登记册。


虽然欧盟的登记册现已取消了公众访问，但有义rcs 数据葡萄牙务的实体可以且应该继续访问这些 UBO 数据，以进行“了解您的业务” (KYB) 尽职调查。 高效 UBO 检查 穆迪分析 KYC 的Kompany 解决方案运营着一个实时的全球专有网络，可自动访问 200 多个司法管辖区内超过 1.1 亿个实体的公司文件。


通过 Kompany 访问的 UBO 数据的完整性得到保证，因为它直接来自官方主要来源，并且带有时间戳以支持审计报告。Kompany 还可以使用创新的人工智能 (AI) 对非结构化股东文件进行严格处理，从而更高效地提供清晰的 UBO 数据。组织可以使用 AI 解决方案来验证其客户和供应商网络中的公司，并了解企业背后的人——发现风险，从而做出更好的决策，选择与谁合作。